Инструкция для риэлторов

     Для специалистов в сфере недвижимости и сотрудников нотариата финансовая разведка - Росфинмониторинг - разработала инструкцию, которая позволит распознать сделки с участием преступных и коррупционных денег. Об этом сообщает РБК.

     О подозрительных клиентах продавцы недвижимости должны информировать надзорное ведомство. При этом им запрещено говорить об этом клиентам.

     Какие подозрительные факторы являются причинами для обращения в Росфинмониторинг:

 - Клиент ведет себя слишком скрытно и неопределенно отвечает на вопросы о происхождении денег и принадлежности к категории публичных должностных лиц;

 - Он просит упростить или ускорить заключение сделки, не объясняя причин;

 - Клиент пытается скрыть личность истинного покупателя или продавца;

 - В сделке используются «несоразмерно крупные суммы наличных» денег. Особенного подозрения заслуживают ситуации, когда суммы явно не соответствуют социально-экономическому положению сторон сделки — физических лиц;

 - Сделка финансируется третьим лицом, иностранцем, с использованием денег, поступивших из-за рубежа;

 - Заявленная и рыночная стоимость объекта недвижимости существенно расходятся;

 - В сделке участвуют лица «нетипичной для данного вида сделок возрастной и (или) социальной группы»;

 - Родственная, служебная или предпринимательская связь участников сделки вызывает сомнения в их истинных мотивах.

     Эксперты считают, что в большей степени эти рекомендации применимы для риэлторов, которые работают на вторичном рынке жилья.
     Именно там отношения выстраиваются между двумя физлицами, часто с минимумом посредников. Так что теперь риэлторы официально смогут получить инструкции по практическому страхованию рисков участников сделки. 

#випкомпания #риэлторвсамаре #недвижимостьвсамаре